2023년 3월 1일 AP 워싱턴 지국에서 열린 인터뷰에서 러시아와 그 억만장자들에 대한 경제 제한을 시행하기 위해 고안된 법무부 KleptoCapture 태스크 포스의 책임자인 Andrew Adams가 AP 통신과의 인터뷰에서 말합니다. 앤드류 하닉-AP

미국은 크렘린의 우크라이나 침공을 저지하려는 의도로 러시아 경제, 특히 과두정치에 해를 끼치기 위한 공격적인 새로운 캠페인을 시작했습니다.

재무부에서 법무부에 이르기까지 미국 관리들은 러시아 과두주의 자산을 합법적으로 청산하고, 제재 회피를 조장하는 사람들에 대한 재정적 처벌을 확대하고, 과두가 페이퍼컴퍼니를 이용할 수 있도록 허용하는 법의 허점을 메우기 위한 노력에 집중할 것입니다. 미국 금융 시스템을 통해 이동합니다.

책임자인 앤드류 아담스 KleptoCapture 러시아와 그 억만장자들에게 부과된 미국 내 경제 제한을 시행하기 위해 고안된 태스크포스는 AP통신에 러시아인들이 제재를 피하고 수출 통제를 위반하는 것을 돕는 사람들을 식별하는 노력을 우선시하고 있다고 말했습니다.

“이러한 불법 조달 네트워크는 계속해서 우리의 대역폭을 점점 더 많이 잡아먹을 것입니다.”라고 법무차관보 대행이기도 한 Adams는 말했습니다.

지난 주 재무부가 발표한 보고서에 따르면 현재까지 전 세계적으로 580억 달러 이상의 제재 대상 러시아 자산이 동결 또는 동결되었습니다. 여기에는 샌디에고와 피지에 있는 각각 3억 달러 상당의 호화 요트 2척과 제재를 받는 과두가 소유한 뉴욕과 플로리다의 7천500만 달러 상당의 부동산 6개가 포함됩니다. 빅터 벡셀베르그.

미국은 시도를 시작했다 동료를 처벌 및 과두 정치 자산 관리자 – Vekselberg 사건에서 Vladimir Voronchenko는 Vekselberg 재산을 보존하는 데 도움을 준 후 뉴욕 연방 법원에서 기소되었습니다. 그는 지난 2월 미국의 제재를 위반하고 회피한 혐의로 기소됐다.

이 문제는 KleptoCapture Group에서 조정했습니다.

Adams는 “조력자가 처벌받는 것이 매우 효과적일 수 있다고 생각합니다.”라고 말하면서 그들을 “처벌을 회피하는 전문 중재자”라고 설명했습니다.

Dartmouth University의 연구원이 주도한 2월 연구에 따르면 소수의 주요 자산 관리자를 표적으로 삼는 것이 과두주를 개별적으로 처벌하는 것보다 러시아에 더 많은 피해를 줄 수 있습니다.

러시아 경제에 해를 끼치려는 추가 시도는 러시아 과두정치와 크렘린이 소유한 요트 및 기타 재산을 청산하고 우크라이나를 위해 현금화하려는 노력에서 비롯될 것입니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오랫동안 러시아 자산을 우크라이나로 이전할 것을 촉구했고 전 바이든 행정부 관료인 달립 싱도 이를 요구했습니다. 세네이트 뱅킹은 말했다. 2월 28일 위원회는 미국이 소유한 수십억 달러의 러시아 자산 압류가 “우리가 추구해야 할 일”이라고 말했습니다.

Singh은 미국이 “우리가 뉴욕 연방 준비 은행에서 동결한 준비금을 사용하여 우크라이나로 이전하고 자금을 조달하기 위해 담보로 제공하도록 허용해야 한다”고 제안했습니다. 그는 국제 경제의 국가 안보 보좌관으로 재직하는 동안 백악관의 러시아 제재 프로그램을 운영했습니다.

Adams는 KleptoCapture 직원이 러시아인의 요트와 기타 재산을 정부가 가져가서 우크라이나에 팔 수 있는 몰수 자산으로 전환하는 법적 어려움에도 불구하고 러시아인의 요트 및 기타 재산을 판매하기 위한 노력을 계속하고 있다고 말했습니다.

그는 미국이 법의 지배하에 운영될 것이라고 강조했습니다. Adams는 “그 의미의 일부는 사법 절차를 통해 완전히 몰수되지 않은 자산을 취하지 않고 법적 근거 없이 몰수하기 시작하지 않는다는 것입니다.”라고 말했습니다.

그는 태스크포스가 “압류된 자금 중 일부를 국무부로 이전할 수 있는 승인을 얻기 위해 의회와 행정부 전체 사람들과 협력하는 데 성공했다”고 덧붙였습니다.

재무부는 목요일 정부가 우크라이나에 대외 원조로 보내기 위해 예약한 자금 540만 달러에 대해 “길을 닦고 있다”고 말했습니다.

또한 관리들은 벌금 회피자들을 위한 허점 역할을 하는 법을 강화하는 것도 연방 부서에서 우선 순위가 될 것이라고 말했습니다.

재무부의 일부인 금융 범죄 법 집행 네트워크는 규칙 빼기 부동산의 실제 소유권을 공개해야 하는 요구 사항을 포함하여 자금 세탁을 위한 미국 부동산 시장의 사용 문제를 해결합니다.

러시아에서 철수하는 기업을 추적하는 예일대 경영 리더십 연구소(Yale Institute for Executive Leadership)의 연구 책임자인 스테판 티안(Stephen Tian)은 새로운 부동산 규칙이 이미 오래 전에 발표되었다고 말했습니다.

문제가 러시아 과두 정치에 국한되지 않는다는 점에 주목하고 싶습니다. 아시다시피 부동산 시장은 미국의 페이퍼 컴퍼니를 이용하고 있습니다.” Tian이 말했습니다.

기업 투명성을 촉진하는 비영리 단체인 FACT 얼라이언스(FACT Alliance)의 국정 담당 이사인 에리카 하니샤크(Erica Hanischak)는 미국이 네덜란드 코스타리카 정부와 두 번째 민주주의 정상회담을 개최하는 3월 말까지 이 규칙을 시행할 것을 행정부에 촉구했습니다. 한국과 잠비아.

그녀는 “우리는 이것을 미국이 해외 부패 관행을 해결할 뿐만 아니라 우리 자신의 뒷마당을 들여다보고 국제적으로 부패를 조장하는 우리 시스템의 허점을 해결하는 데 있어 리더십을 보여줄 수 있는 기회로 보고 있다”고 말했다.